Deutsche Bank предупредил российское правительство о
возможном разрыве отношений — кредитная организация требует от чиновников обновить
клиентские данные.
Лондонское подразделение банка направило в российское
правительство письмо, в котором сообщило, что анализирует предоставляемые
услуги и документы в рамках так называемого процесса Know your customer.
Данная процедура включает в себя идентификацию клиента и
получение о нем данных в целях борьбы с финансированием терроризма и отмыванием
денег, пишет газета «Ведомости». По европейскому законодательству, банки имеют
право требовать дополнительные данные от властей.
В частности, Deutsche Bank потребовал связаться с ним в
течение месяца, в противном случае все деловые отношения могут быть разорваны. Представитель
Минфина РФ подтвердил получение письма, а также уточнил, что от других банков
подобные запросы не приходили.
Как пишет издание, в правительстве не знают, какую именно
информацию требует банк. Сам банк уверяет, что регулярные формальные проверки
всех партнеров по всему миру являются «стандартной мерой».
