Выходец из России отмыл в Штатах $172 миллиона

Иммигрант из России обвинен в США в создании сети подложных фирм, посредством которых осуществлялись переводы денег за границу. Об этом сообщило агентство Associated Press. По данным прокуратуры штата Орегон, некий Виктор Каганов незаконно предоставлял услуги по международным денежным переводам, не имея разрешения на эту деятельность. Для этого Каганов использовал подставные фирмы, зарегистрированные на других выходцев из России, проживающих за пределами США.

Следствие установило, что бывший россиянин осуществил более 4 тысяч денежных переводов в 50 стран мира на сумму в 172 миллионов долларов. Имена клиентов Каганова, а также происхождение и предназначение переводимых денежных средств, пока не установлены.